上海荣泰健康科技股份有限公司（关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告）

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 限制性股票登记日：2021年11月5日

● 限制性股票登记数量：2,030,000股

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所涉及限制性股票的授予登记工作，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）公司于2021年9月16日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据本次激励计划的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予具体情况如下：

1、授予日：2021年9月16日

2、授予价格：17.77元/股

3、授予对象：部分董事、 高级管理人员、中层管理人员和其他骨干员工

4、授予人数：55人

5、授予数量：2,030,000股

6、股票来源：公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票

7、实际授予数量与拟授予数量的差异说明

公司实际授予数量与拟授予数量不存在差异。

（二）激励对象名单及授予情况

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1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过本次激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。

2、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。本次激励计划授予限制性股票限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。

激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本次激励计划授予的限制性股票在达到本次激励计划规定的解除限售的条件时，解除限售时间安排如下表所示：

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在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的，该等股份将一并回购注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月27日出具了《上海荣泰健康科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7130号），截至2021年9月25日止，公司已收到吴小刚等55名激励对象以货币缴纳的股票认购款合计人民币36,073,100.00元。该笔资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行开立的人民币账户内。

四、限制性股票的登记情况

本次激励计划授予的限制性股票为2,030,000股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年11月5日完成了本次激励计划授予限制性股票的过户登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划股票登记日为2021年11月5日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划授予的限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司股份，本次激励计划授予完成后公司总股本不变；授予完成后不会导致公司控股股东发生变化，公司控股股东仍为林琪先生，本次激励计划授予不会导致公司控制权发生变化。

六、股本结构变动情况

单位：股

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七、本次募集资金使用计划

公司本次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司以授予日收盘价确定限制性股票的公允价值，并将最终确认相应股份支付费用，在本次激励计划的实施过程中按月平均摊销，产生的激励成本将在经常性损益中列支，对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

本次激励计划的授予日为2021年9月16日，限制性股票的授予价格为17.77元/股，授予日公司股票收盘价为28.69元/股，本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本影响如下：

单位：万元

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注：1、上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量等因素有关。

2、上述费用摊销对公司经营成果的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（中汇会验[2021]7130号）验资报告。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021年11月9日

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