个人账户存取款监管标准
2023-07-16 分类:百科
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一、个人账户发生现金收支超过5万元人民币、境内款项划转超过50万元人民币和境外款项划转超过20万元人民币等大额交易,要上报中国反洗钱监测分析中心。
对于个人账户,涉及的大额交易主要包括以下3个方面:
1.现金收支
当日单笔或者累计交易≥5万元人民币,或者外币等值≥ 1万美元的现金缴存、现金支取等形式的现金收支。
2.境内款项划转
当日单笔或者累计交易≥50万元人民币,或者外币等值≥ 10万美元。
3.境外款项划转
当日单笔或者累计交易≥20万元人民币,或者外币等值≥ 1万美元。
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