什么叫个人账户频繁进出账
2023-07-05 分类：百科
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个人账户频繁进出帐指的是某一账户在短期时间内或者是同一个时间段之间多次的来账、出账。具体的有多次的转入，一次转出。或者是一次转入多次的转出。这类账户因资金流与客户的经营不匹配，属重点监测账户。我们每一个人应该保管好自己的银行账户，不能出租、出借、买卖银行账户。
什么叫个人账户频繁进出账
什么叫个人帐户频繁进出帐
银行卡频繁进出账，如果流水较大，被银行反洗钱监控，会把银行卡的状态调为异常。根据中国人民银行反洗钱相关规定，如果账户频繁出现的“集中转入，分散转出分散转入，集中转出”，那么个人银行卡就会被银行临时冻结。
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