一万人凑一亿存银行犯法吗
2023-06-14 分类:百科
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犯不犯法取决于钱的用途。
一般情况下,银行客户存多少钱到账户上,是用户的自由,银行是没有权力过问的,也不会构成违法行为。但一次性存入一亿元这样的大额资金的话,最好先跟银行提供一份大额交易报告,说明这笔资金的来源。
否则的话,有可能被银行认为是可疑交易,银行会对这笔资金进行调查。当然,如果这笔资金不涉及洗钱、犯罪等违法行为,对于用户来说,是没有影响的。所以说,存大额资金进银行账户的话,大额交易报告是必不可少。
个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的。
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