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个人一年流水1000万会被查吗

2023-06-14 分类:百科

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只要资金来源合法,是不会被查的。银监会为防止经济犯罪,特别是涉及到洗钱、诈骗、非法转移资金等经济犯罪行为,要求银行对大额资金流水实施严格监控。

并要求客户提供多种资金来源证明,如完税证明、工商营业执照、经济合同复印件、财务报表及往来账证明等。

个人一年流水1000万会被查吗

个人一年流水1000万只要按照国家规定缴纳税款,是不会被查的。我们国家现在对于高收入人群的税收是比较严格的,只要你的收入来源合法,而且按照国家要求及时缴纳税款,国家不会对你的收入或者其他方式查处的,最重要的是必须依法纳税,合法收入合法交税即可。

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