富祥股份2018年年度董事会经营评述

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富祥股份2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2018年，由于中美贸易摩擦加剧等原因，宏观经济下行趋势明显，外部环境更加严峻。虽然公司所处的行业并不包含在中美双方谈判的范围之内，但是资本市场融资形势的严峻，汇率的波动，以及市场上化工原材料价格的较快上涨，仍然给公司的日常运营带来了一定困扰。年中发生的长生生物事件，使全社会聚焦在了医药产业之上，行业监管更趋严格。年底，国家有关部门启动了药品带量集中采购的试点工作，并取消了药品一致性评价的截止时间限制，这必将导致行业的重新整合，并重塑制剂和原料药的产业格局，制剂-原料药一体化发展的行业趋势呼之欲出。在这样的宏观和行业环境下，公司努力克服困难，踏实稳健经营，仍然取得了销售收入同比增长21.42%,归母净利润同比增长9.67%的经营业绩。具体的工作总结如下：1、围绕预算目标开展工作公司依托生产经营实际，科学制订年度经营目标，积极发挥预算目标引领作用以及绩效考核导向作用，促进公司提质增效升级。围绕预算目标，2018年公司运营指标良好，营收达到预期目标，净利润保持良好增长，预算执行情况达到历史最好水平，为公司长远发展打下坚实基础。2、按时完成募投项目建设，不断提升设备设施能级公司募投项目之一的"高品质他唑巴坦建设项目",经公司优化工艺，完善安全、环保等配套方案，悉心施工，2018年12月，公司按计划完成了该项目的竣工验收工作，达到了预定的可使用状态。公司募投项目之一"药物研发中心建设项目",也于同期完成了竣工验收工作。至此，公司上市募投项目均已完成了建设工作，为后期项目的投产运行创造了条件；经过周密筹划，2018年10月开始，公司投资约5000万元，在供应紧张的形势下，牺牲部分产能，分步陆续对公司主要产品他唑巴坦、舒巴坦、哌拉西林及回收车间进行了升级改造，改造后设备能级显著提升，作业环境大幅改善，产品质量进一步提高；3、加快集团化体系建设，发挥子公司经营主体作用为落实公司长远规划及发展战略，2018年8月，公司以自有资金投资设立了全资子公司富祥(台州)生命科学有限公司，注册资本1000万元，经营范围为生命科学仪器研发，医学研究和试验发展，医药原料及中间体、生物化学制品(不含危险化学品及易制毒化学品)研发、销售，新药技术开发，技术进出口与货物进出口。至此，公司在辽宁、山东、江西等地拥有五家生产基地，在浙江拥有两家研发机构和一家进出口公司，共计四家全资子公司和两家控股子公司。同时，积极与业内优质公司开展深度合作，2018年6月，公司与浙江邦富生物科技有限责任公司控股股东陈斌签署了《委托经营协议》，为双方互惠互利、携手发展创造有利条件。公司集团化体系初现雏形，通过预算目标化管理、统筹资源、合理布局，充分发挥各子公司的主观能动性和专业优势，努力形成围绕公司主营业务的配套、互补和协同效应，为完成公司的整体经营目标夯实基础；4、履行社会责任，积极回报股东公司一如既往的执行积极的利润分配政策，与公司股东共享发展成果：4.1、2017年年度利润分配2018年5月11日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年年度利润分配方案：以截止2017年12月31日公司总股本112,310,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计派发现金56,155,125元。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增112,310,250股，转增后公司总股本变更为224,620,500股。并于2018年7月2日实施完成了此分配工作；4.2、鉴于2018年股票市场出现较大波动，公司股价未能正确体现公司的实际价值和经营业绩。基于对公司未来的持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，经公司第二届董事会第三十一次会议及2018年第五次临时股东大会审议，公司启动了回购公司股份事项。截止2019年3月29日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,041,304股，支付的总金额为69,858,967.50元(含交易费用)。得到了公司各方投资者的一致好评。按公司本次回购方案所需资金上限人民币2亿元(含)计，该方案完成了34.93%,目前公司回购公司股份事项正在积极履行中。5、圆满完成公开发行可转换公司债券工作为提升在细分行业当中的竞争能力，公司依托自身产品优势，积极实施产业链延伸，启动建设无菌药品平台，努力实现公司非无菌原料药产品向无菌原料药产品、原料药产品向制剂产品的转型升级，经2018年10月10日公司第二届董事会第二十九次会议、及2018年10月26日公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司实施了公开发行可转换公司债券工作(以下简称"可转债")。本次可转债发行规模不超过42,000万元(含42,000万元),用于"新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目"中的哌拉西林钠/他唑巴坦钠(8:1)无菌粉项目和"环保设施升级改造项目"两个项目。2018年12月25日，公司可转债事项申请获得证监会第十七届发行审核委员会2018年第204次发行审核委员会工作会议审核通过。公司已于2019年1月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕68号),目前债券已经发行完毕，并于2019年3月29日在深圳证券交易所发行上市，发行上市42,000万元(420万张),存续起止日期为2019年3月1日至2025年3月1日。此次募集资金扣除发行费用8,016,144.42元后，本次募集资金净额为411,983,855.58元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月8日出具信会师报字〔2019〕第ZF10054号《认购资金实收情况验资报告》审验并已汇入公司指定的募集资金专项存储账户。此次可转债工作的圆满完成，是公司历经IPO上市后的又一重大融资举措，是对公司规范运行、持续盈利及发展愿景的又一次试炼。标志着公司由一家新兴的上市公司向一家模式成熟、制度完善、市场认可的上市公司的成功转变。6、有条不紊开展日常工作6.1、及时完成股份管理工作2018年5月16日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。据此，经监管机构审核后，上述股份于2018年5月25日完成了解锁上市流通工作；2018年12月24日，公司首发限售股股东包建华等4名股东的所持股份完成解除限售及上市流通工作，此次解除限售股份的数量为89,658,000股，占公司总股本的39.92%;至此，公司首发限售股全部解禁。6.2、积极完成董事会日常工作2018年，公司多方举措齐头并进，在公司董事会和管理层的有效管理及齐心合力主导下，公司共组织召开了十次董事会。2018年，董事会下设专门委员会会议情况如下：第二届董事会审计委员审议通过了《关于的议案》、

二、核心竞争力分析1、健全的产品生产链优势公司系β-内酰胺类酶抑制剂的专业生产商，公司不断建立健全生产链条，并通过不断的研发和工艺改进，向全球客户提供了优质的产品，得到了国内外诸多知名客户的认可，发展成为舒巴坦、他唑巴坦的主要供应商之一。通过自主研发、引进吸收与工艺放大，完成了培南类产品完整生产链的布局，也是碳青霉烯类产品的重要供应商。2、高效绿色的生产工艺优势公司一直重视产品生产技术的革新与工艺的改进优化，围绕反应物绿色替代、反应工序优化、反应操作简化、反应条件精细控制等核心工艺，开发了大吨位一锅法生产技术、催化氧化反应技术、手性合成技术、清洁生产技术等技术工艺，有效克服了传统技术工艺的不足，大幅提高了相关产品的单锅处理能力、大幅提高了反应收率，有效降低了生产污染物排放，降低了生产的直接成本和环保成本。截止本公告日，公司共获得国家专利33项，其中发明专利23项，22个产品被认定为省级重点新产品。报告期新申报发明专利6项。3、良好的质量控制和注册申报优势公司高度重视产品质量。公司主要原料药产品的质量标准均参照美国药典(USP)、欧盟药典(Ph.Eur.)等国外药典标准制定，且不低于国家药典标准及同类药品注册标准。凭借严格的质量管理，公司得到了以费卡、阿拉宾度等为代表的国外知名厂商，以及珠海联邦、哈药集团和华北制药等国内知名厂商认可。公司他唑巴坦原料药产品、托西酸舒他西林原料药产品取得了国内批准文号，并通过了国家新版GMP认证；他唑巴坦原料药和舒巴坦产品以"零缺陷"的结论通过了FDA认证现场检查；公司舒巴坦酸和舒巴坦钠生产现场通过日本GMP符合性检查(即日本PMDA认证),哌拉西林取得了欧洲CEP证书，使用公司他唑巴坦原料药的制剂产品已在欧洲市场上市销售；舒巴坦酸和舒巴坦钠生产现场通过日本GMP符合性检查(即日本PMDA认证)。向美国药监部门递交了舒巴坦产品和美罗培南母核产品的注册文件，向日本药监部门递交了他唑巴坦原料药产品、哌拉西林原料药产品的注册文件，美罗培南粗品、美罗培南母核、亚胺培南母核、美罗培南侧链等中间体产品也通过与客户联合申报注册的方式，在我国、美国、欧洲、日本等药政市场递交了联合注册申报。随着药品监管部门对药品生产监管及质量监管的进一步严格，公司优良的质量控制和注册申报能力将为其赢得更大的市场发展空间。4、优质的客户优势公司重视优质客户的开发与维护，多年来依托优质的产品品质、严格的质量控制体系，拥有了一批稳定而优质的客户。根据欧美规范市场药品质量管理的相关规定，制剂产品上市时需将其所用原料药产品及生产厂商信息一同上报并接受审查，制剂厂商对供应商的选择挑剔、严格且慎重，一旦确定便不轻易更换，两者从而形成稳定的合作关系。公司目前拥有包括费卡、阿拉宾度在内的稳定国外客户，产品可以直销欧洲市场；国内知名制药企业在供应商选择方面亦较为严苛，公司目前拥有珠海联邦、哈药集团和华北制药等在内的、在我国抗菌药物市场具有较大影响力的客户，产品销售稳定。优质客户稳定、持续的需求为公司的持续发展提供了保证。5、优秀的研发团队优势报告期内，公司拥有一支206人的研发队伍，约占员工总人数的14.58%,其中，博士1人，硕士12人，大专及本科193人，团队年富力强。团队年富力强。公司的技术中心设置了从化学合成、产品放大到质量研究、项目申报一套完整的研发体系，成为公司研发和创新的有力保障。同时，公司还建立了良好的激励机制，鼓励员工在工作中不断创新。

三、公司未来发展的展望1、加大创新投入，积极研发新产品，为公司持续发展储备品种，积极推进1800、1801的研发进度，开发培南类新产品，丰富公司培南产品产品线，争取年内拿到一个制剂产品批文；2、继续以生产经营为重心，坚持以优良业绩回报投资者：坚持以销售为龙头的发展策略，拓展、巩固高端市场；同时加大安全生产和研发投入，提高安全环保管理水平，降本增效，实现绿色安全的可持续发展；3、继续保持和完善公司规范运作：积极组织公司高管及中层核心骨干学习有关上市法规，公司运营合法合规；不断提升信披质量，切实履行信披三公原则，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；切实维护股东权益，尤其是保护中小投资者的权益；4、加快集团化体系建设，发挥子公司经营主体作用，探索授权管理，扩大子公司自主经营权，探索集团化管理架构和制度建设，形成集中和授权相结合的管理机制，实行以经营目标达成为标准的绩效考核办法；5、按时完成各个项目建设，积极推进可转债募投项目的建设，加快江西祥太配套项目建设，争取今年获得药品生产许可完成富祥(大连)的水针线升级改造，今年通过GMP认证；6、运用上市公司平台，适时开展多途径多方式的资本运作模式：在切实保障募投项目顺利实施的前提下，根据公司业务延展规划需要，继续完善产业链布局，扩大企业规模，形成规模效应，提升盈利能力。

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