银行上报可疑账户怎样处理
2023-06-20 分类:百科
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账户所有人在日常经济活动中,通过银行卡或单位结算账户办理对外转账收付款交易中,如果涉嫌违法或可疑交易的,银行后台风控系统会向金融监管部门上报可疑交易数据,并对银行卡进行交易冻结止付。数据上报后,相关监管部门会对数据的合法性进行进一步甄别,确属违法交易的,对账户所有人追究法律责任,如果不属于违法交易,经账户所有人申请,可以恢复正常交易。
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