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大额取现100万会被公安局查吗

2023-06-20 分类:百科

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会被调查,一张银行卡资金大额流动,还可能被银行冻结。

但是如果是正常的业务往来,您又签过合同,即使被调查,对您本身也不会造成任何影响,若是什么手续也没有,对卡里的资金会有一定影响。

二,对于个人账户的金额,银行一般是不会具体查询资金的来源,但是一下几种情况,会受到银行监管部门的质疑:

1,根据反洗钱法律,如果单从银行存款和取款金额超过50000元,10天内存款和取款的金额超过100万元,可能被银行监控和调查当地中国人民银行,由市公安局等部门确定其是否涉嫌洗钱行为。

大额取现100万会被公安局查吗

一般不会被查,如果是黑户经常往你卡里转账有可能会被查,但是几率很小,毕竟100万涉及金额对银行来说是九牛一毛,这样的人太多了,查到你的几率很小.

如果你的转账的收入是合法的,那么请你不用担心,这是银行的正常操作.个人银行卡转账频繁流水大的情况对于很多大的网店卖家是很正常的情况,天猫和京东有些卖家的生意火爆,每天的流水都很大,几十万甚至数百万的很多.但是这种资金在银行卡之间的频繁转账

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